في كازاخستان، بدأ منظمو عمليات إجرامية باستخدام وسطاء باختطاف أشخاص وتهديدهم بالعنف بعد تجميد حساباتهم المصرفية. وقد أبلغت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان عن إحدى هذه الحالات، وفقًا لما ذكره موقع Tengrinews.kz.
منذ بداية عام 2026، فككت الوكالة 33 خلية وسيطة متورطة في غسل الأموال. وحددت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 40 منظماً لشبكات إجرامية شارك فيها أكثر من 500 شخص في أنشطة غير قانونية.
بحسب وكالة الرقابة المالية، تمّت معاملات مالية غير قانونية بقيمة إجمالية تتجاوز 112 مليار تينغ عبر حسابات مصرفية وهمية. وفي الشهرين الماضيين فقط، قامت أجهزة إنفاذ القانون بتجميد أكثر من ألف بطاقة مصرفية وهمية.
المُستَغَلّون هم أشخاص تُستخدم حساباتهم المصرفية وبطاقات الدفع الخاصة بهم من قِبَل المُحتالين لسحب الأموال المسروقة. وعادةً ما تُستخدم الحسابات المُسجّلة في هذه الحسابات لتحويل أو سحب الأموال المُكتسبة بطرق غير مشروعة.
اختطاف صاحب حساب يبلغ من العمر 18 عامًا
في منطقة غرب كازاخستان، عطل ضباط من قسم وكالة الرقابة المالية أنشطة شبكة دولية لما يسمى بـ "مشغلي عمليات الاحتيال الإلكتروني". استخدم أعضاء الشبكة حسابات مصرفية للمواطنين لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال عبر الإنترنت.
أثبت التحقيق تحويل ما يقارب 17 مليون تينغ عبر أحد الحسابات. وبعد تجميد الحساب، اختطف أفراد من جماعة منظمة صاحب الحساب البالغ من العمر 18 عاماً.
وبحسب الوكالة، فقد أُجبر الشاب تحت تهديد العنف على استعادة الوصول إلى حساباته المصرفية.
تحويل الأموال إلى عملات مشفرة
تم الكشف عن عملية احتيال أخرى في منطقة زيتيسو، حيث استجاب أحد السكان المحليين لإعلان طلب المال المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
بناءً على تعليمات من يديرونها، استخدمت حسابات مصرفية شخصية لتلقي الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال عبر الإنترنت.
بعد استلام الأموال، قامت المرأة بتحويلها إلى عملة مشفرة وحوّلتها إلى حسابات منظمي المخطط. وحصلت على عمولة عن كل معاملة.
تم إخضاع الطلاب والقاصرين للتحقيق
في منطقة تركستان، تم تنسيق مخطط لتوزيع المخدرات من قبل قيّم مجهول عبر تطبيق تيليجرام.
بحسب وكالة الرقابة المالية، قام المنظم بتجنيد طلاب وقاصرين. وفي مقابل تعويض مالي، كان الشباب يتنازلون عن حق الوصول إلى أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بهم.
ونتيجة لذلك، تم إخضاع أكثر من 20 شاباً للتحقيق.
ذكّرت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان بأن المشاركة في مخططات الاحتيال المالي تنطوي على مسؤولية جنائية.
