تم إغلاق خدمة العملات المشفرة "RAKS Exchange"، التي قدمت خدمات لغسل عائدات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالمخدرات، في كازاخستان، حسبما أفاد موقع Fergana.ru نقلاً عن الخدمة الصحفية لوكالة المراقبة المالية.
وصف التقرير خدمة العملات المشفرة بأنها "الأكبر في رابطة الدول المستقلة". ووفقًا للوكالة، تعاونت الخدمة مع 20 سوقًا رئيسيًا للشبكة المظلمة، بجمهور إجمالي يتجاوز 5 ملايين مستخدم.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، قام أكثر من 200 متجر أدوية في بلدان رابطة الدول المستقلة – كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا – بغسل العائدات الإجرامية من خلال خدمة التشفير.
بلغ إجمالي حجم تداولات بورصة العملات المشفرة أكثر من 224 مليون دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن عملياتها قد توقفت الآن بشكل كامل: فقد تم حذف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تعليق دعم العملاء، وتم تسجيل شكاوى جماعية من الصيدليات حول عدم الوفاء بالالتزامات المالية على منتديات Darknet المتخصصة.
وتعمل الوكالة على كشف منظمي الخدمة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ جانات إيليمانوف، رئيس هيئة الرقابة المالية، الرئيس قاسم جومارت توكاييف بتصفية أكبر بورصة عملات رقمية في رابطة الدول المستقلة. ووفقًا له، فقد جُمِّدت أصول افتراضية بقيمة 9.7 مليون دولار نتيجةً لذلك.
لا يمكن إجراء معاملات العملات المشفرة في كازاخستان حاليًا بشكل قانوني إلا عبر منصات تداول العملات المشفرة العاملة ضمن مركز أستانا المالي الدولي (AIFC). هناك العديد من خدمات العملات المشفرة المسجلة حاليًا، بما في ذلك الفرع المحلي لـ Binance ومنصة Bybit. في وقت سابق من هذا العام، صرّح توكاييف، مستشهدًا ببيانات خبراء، بأن 5% فقط من مستثمري العملات المشفرة الكازاخستانيين يستخدمون منصة مركز أستانا المالي الدولي، بينما يعمل الباقون في ما يُسمى "المنطقة الرمادية".
