في 18 مايو 2026، عقد البنك الوطني لطاجيكستان، بالتعاون مع شركة التدقيق والاستشارات الدولية KPMG، ندوة تدريبية حول "ممارسات مكافحة الاحتيال والامتثال في مجال تنظيم العقوبات" لممثلي مؤسسات الائتمان والمالية والتأمين، حسبما أفاد القسم الصحفي للبنك الوطني لطاجيكستان.
ركزت الندوة على الامتثال للعقوبات، وتقييم مخاطرها، وإجراءات الرقابة الداخلية في مؤسسات الائتمان والمالية والتأمين. وناقش المشاركون مدى الالتزام بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى التوصيات المستندة إلى الخبرات الدولية.
خلال الفعالية، ناقش ممثلو القطاع المالي أهمية التعاون الفعال بين الرقابة الداخلية، بما في ذلك نظام إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وفقًا لنموذج "خطوط الدفاع الثلاثة". وأُشير إلى أن هذه الآلية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد وتقييم وتخفيف العقوبات ومخاطر الامتثال الأخرى في الوقت المناسب، كما أنها تُسهّل امتثال المؤسسات المالية للمتطلبات التنظيمية.
أكد المنظمون أن تطوير الامتثال للعقوبات يُعد عنصراً هاماً في تعزيز مرونة القطاع المالي، والحد من مخاطر عدم الامتثال للتدابير التقييدية الدولية، وحماية صورة وسمعة المؤسسات المالية. كما أشاروا إلى أهمية هذه التدابير في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين.
أفاد البنك الوطني لطاجيكستان بأن عقد مثل هذه الندوات التدريبية، إلى جانب الأنشطة التعليمية الأخرى، يساعد على تعزيز القدرات المهنية للمشاركين في السوق المالية ومواصلة تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الامتثال.
