أفاد القسم الصحفي للبنك الوطني الطاجيكي بأنه تم إطلاق تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال تداول الأصول الافتراضية، وذلك في إطار التعاون مع مكتب برنامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دوشانبي.
ولهذا الغرض، قامت الخبيرة الدولية السيدة غريتا بارسكاينسكين بزيارة جمهورية طاجيكستان في الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026، حيث عُقد خلالها عدد من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في البنك الوطني لطاجيكستان والهيئات الحكومية الأخرى المعتمدة في البلاد.
تناولت الفعاليات قضايا تتعلق بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال في قطاع الأصول الافتراضية، وعملية ومنهجية تقييم المخاطر، والخبرات الدولية في تنظيم ومراقبة الأصول الافتراضية، والتهديدات المحتملة المرتبطة باستخدامها غير القانوني. وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالات وتحسين الإطار التنظيمي في هذا المجال.
وقد لوحظ أن نتائج تقييم المخاطر يمكن استخدامها لتطوير المزيد من التدابير التنظيمية وتحسين فعالية التدابير الرامية إلى منع وكشف الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة التعاون وتبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في عملية تقييم المخاطر.
